Ngày 24-12, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Lai Châu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Nhài (sinh năm 1989, TP Lai Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Công an tỉnh Lào Cai, bị can này từng là nhân viên của một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 5-2023, bà Trịnh Thị Liên (sinh năm 1963, TP Lai Châu) quen biết Bùi Thị Thanh Nhài đang làm việc tại một ngân hàng có chi nhánh tại Lai Châu, nên đã nhờ làm hồ sơ thế chấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (mang tên Lưu Quang Vũ – con trai bà Liên) để vay tiền.
Nhài đồng ý rồi liên hệ với đồng nghiệp đang làm việc tại chi nhánh ngân hàng này để xin ý kiến định giá tài sản cũng như hướng dẫn các thủ tục vay tiền.
Trên cơ sở hồ sơ vay vốn được Nhài và một cán bộ tín dụng là P.K.D. hợp thức hóa, chi nhánh ngân hàng này đã chấp thuận cho anh Lưu Quang Vũ vay 2 tỷ đồng vào tài khoản của P.T.H.N. là một tài khoản trung gian nhận khoản vay mà Nhài đã chỉ định khi lập hồ sơ.
Khi D. gọi điện thoại báo công việc đã hoàn tất thì Nhài yêu cầu D. chuyển số tiền này đến tài khoản cá nhân của Nhài, vì khi làm hồ sơ vay, D. và Nhài đã thỏa thuận nếu vay tiền của ngân hàng này thì sẽ mất 6% tiền phí cam kết rút vốn là 120 triệu đồng và phải giữ lại 180 triệu đồng để trả lãi cho khoản vay, nên D. đã yêu cầu Nhài chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của D. Còn lại 1,7 tỷ đồng, D. bảo anh P.T.H.N. chuyển cho Nhài, nhưng số tiền này Nhài lại sử dụng, chi tiêu cá nhân.
Ít ngày sau, bà Liên gọi điện thoại cho D. hỏi về tiến độ giải ngân khoản vay, D. liền hỏi Nhài thì Nhài đã nhờ D. nói dối… do hết room tín dụng nên chưa giải ngân được.
Sau nhiều ngày tìm hiểu, gia đình bà Liên và anh Vũ biết sự việc, nhưng bị can Nhài đã khất lần khất lượt, không trả khoản tiền vay của ngân hàng rồi trốn tránh không gặp bị hại. Bà Liên đã làm đơn tố cáo tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu.
Theo Công an tỉnh Lai Châu, có thể đối tượng Nhài còn chiếm đoạt tiền của những bị hại khác, do đó, Công an tỉnh Lai Châu đề nghị những ai là bị hại của bị can Bùi Thị Thanh Nhài, cần liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu để được giải quyết.